2017-008飛鹿股份（300665）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

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公司公告

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2017-06-26 12:00

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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份公告編號(hào)：2017-008

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的會(huì)議通知于2017年6月23日以郵件形式發(fā)出，并于2017年6月27日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)章衛(wèi)國(guó)先生召集并主持，公司高級(jí)管理人員和監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的議案》

董事會(huì)經(jīng)審議同意公司使用44,680,584.33元的募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金（其中擬置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金人民幣41,700,200.00元，擬置換已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金人民幣2,980,384.33元）。該預(yù)先投資及已支付的金額已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)鑒證，并出具了《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司以募集資金置換情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（編號(hào)XYZH/2017SZA30416）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

1、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

2、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

3、獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的的獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金之核查意見》；

5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司以募集資金置換情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2017年6月27日